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长春一东离合器股份有限公司董事会决议公告

http://www.qipei.hc360.com2011年12月27日09:18 来源:中国证券报T|T
  证券代码:600148 证券简称:长春一东 公告编号:临2011-15

  长春一东离合器股份有限公司

  四届二十三次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长春一东离合器股份有限公司四届二十三次董事会议于2011年12月26日在公司本部三楼会议室举行。本次会议的通知于2011年 12月16日以专人送达及邮件形式发出。会议应到董事8名,到会董事8名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  公司监事列席了会议。

  会议由公司董事长李长江主持,审议通过了以下议案:

  1、审议通过了长春一东离合器股份有限公司换届选举的议案,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

  根据公司股东吉林东光集团有限公司、中国第一汽车集团有限公司推荐,公司第四届董事会提名尚兴中、于中赤、詹钢生、王维廷、王立君、张国军为公司第五届董事会董事候选人,公司股东吉林东光集团提名管欣、迟日大为公司第五届董事会独立董事候选人,公司股东中国第一汽车集团提名孙立荣为公司第五届董事会独立董事候选人(董事候选人简历、独立董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见附件)。独立董事候选人管欣因未取得独立董事任职资格,承诺参加最近一期的独立董事资格培训班并取得独立董事任职资格。本议案尚需提交股东大会审议。

  公司现任董事长李长江、董事刘斌、公司独立董事康立国、宋传学、毛志宏在换届后不再担任公司董事职务,公司董事会对上述董事为公司发展做出的贡献表示感谢!

  2、审议通过了关于召开2012年第一次临时股东大会的议案,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

  公司定于2012年1月11日召开2012年第一次临时股东大会,审议关于董事会换届的议案及监事会换届的议案。召开股东大会的通知详见2011-16号公告。

  长春一东离合器股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年十二月二十六日

  附件1:第五届董事会董事候选人简历

  股东推荐董事候选人简历

  尚兴中:男,汉族,1952年出生,中共党员,高级经济师。历任一汽轿车股份有限公司综合管理部部长,一汽集团公司管理部副部长、部长,一汽集团公司总经理助理;现任一汽集团总经理助理兼一汽资产经营管理有限公司总经理。

  于中赤:男,汉族,1958年出生,中共党员,研究员级高级工程师,硕士研究生学历。曾任国营第624厂大型压力容器分厂厂长兼党支部书记,国营第624厂副厂长,吉林东光集团有限公司总经理、董事、董事长、党委书记,东北工业集团有限公司董事长、党委书记;现任东北工业集团有限公司董事长、党委书记,吉林东光集团有限公司董事长,中国兵器工业集团公司权益与风险管理部主任。

  詹钢生:男,汉族,1958年出生,中共党员,研究员级高级工程师。历任中国兵器工业集团342厂副厂长(总工程师)兼发动机厂厂长,江苏连云港北方变速器公司总经理,比亚迪汽车公司副总经理兼发动机公司经理,中国兵器工业集团342厂总经理;现任东北工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记,吉林东光集团有限公司董事。

  王维廷:男,汉族,1962年9月出生,中共党员,河北工学院铸造专业毕业,本科学历,美国伊利诺大学工商管理专业毕业,硕士研究生学历,管理学硕士学位,研究员级高级工程师。历任吉林大华机械厂副总工程师、副厂长、厂长,吉林省吉华机械制造有限公司董事长兼总经理、董事长兼党委书记,吉林省机械国有控股有限责任公司副总经理兼吉林大华机械制造有限公司董事长,吉林东光集团有限公司副总经理,现任长春一东离合器股份有限公司总经理,东北工业集团公司董事,吉林东光集团有限公司董事。

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