上海柴油机股份有限公司收购报告书

2008/9/10/09:33 来源：上海证券报

上市公司名称：上海柴油机股份有限公司

上市地点：上海证券交易所

股票简称：上柴股份

股票代码：600841上证A股

900920上证B股

收购人名称：上海汽车集团股份有限公司（600104.SH）

注册地址：中国上海市浦东张江高科技园区碧波路25号

办公地址：中国上海市浦东张江高科技园区松涛路563号A幢5层

签署日期：2008年8月12日

收购人声明

本报告书依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。

依据《证券法》、《收购管理办法》的规定，截止本报告书签署之日，收购人（包括股份持有者、股份控制人以及一致行动人）未在上海柴油机股份有限公司拥有任何股份，故不存在披露收购人持股情况。收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

2007年12月29日，上海电气集团股份有限公司与上海汽车集团股份有限公司签订《股份转让协议》，上海电气集团股份有限公司将其持有的上海柴油机股份有限公司241,709,280股股份转让给上海汽车集团股份有限公司。本次收购已经2007年12月29日上海汽车集团股份有限公司召开的第3届董事会第40次会议及2007年12月29日上海电气集团股份有限公司召开的第2届董事会第2次会议批准。

本次收购已经国务院国资委、商务部批准，中国证监会对本次收购无异议并已豁免收购人的要约收购义务。本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，收购人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

第一节释义

在本申请报告中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

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第二节收购人介绍

一、公司简介

公司名称：上海汽车集团股份有限公司

注册地址：中国上海市浦东张江高科技园区碧波路25号

办公地址：中国上海市浦东张江高科技园区松涛路563号A幢5层

邮政编码：201203

法定代表人：胡茂元